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Estafador de Masternode identificado


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Estafador de Masternode identificado

Febrero de 2019

El domingo 20 de enero de 2019, un estafador disfrazado de uno de nuestros Moderadores de Discord, “mcarper”, pudo estafar con éxito a uno de los miembros de nuestra comunidad que poseía un Energi Masternode. El estafador tomó todos los fondos de la billetera y vendió el 66% de los fondos por Bitcoin (BTC).

Nuestro equipo de Energi Bureau of Investigations (EBI) descubrió varias cuentas de mulas en diferentes intercambios donde el estafador descargó los fondos en una billetera BTC. Un análisis más profundo de reparsing de blockchain conduce a la consolidación de la dirección BTC principal “lavada” del estafador y, en última instancia, al descubrimiento del proveedor de ISP del estafador, Brighton en el condado de Sussex, Reino Unido.

Durante la investigación, se identificaron múltiples delitos cibernéticos asociados con diferentes altcoins e intercambios.

Se ha presentado un informe de fraude de acción en el Reino Unido con todas las pruebas que se cree que son suficientes cuando una citación judicial puede aprehender y arrestar al perpetrador.

Energi es el único proyecto de criptomonedas que cuenta con expertos profesionales en ciberseguridad que defienden no solo el proyecto en su conjunto, sino también a sus seguidores y miembros de la comunidad.

“¡Por eso amo Energi y una de las principales razones que lo distingue!” – “víctima” que estaba encantada con sus hallazgos.

Este tipo de servicio del proyecto en sí es único dentro del espacio criptográfico.


La anatomía de las estafadoras.

Si cree que no corre el riesgo de ser estafado, es probable que corra el riesgo de ser una víctima. Cualquiera puede verse involucrado en una estafa financiera, pero algunas personas están en mayor peligro que otras. Las personas más vulnerables son aquellas que menos esperarían ser estafadas.

El PM del estafador del Reino Unido a una víctima, haciéndose pasar por miembro de apoyo de un proyecto separado.

La gente piensa en la víctima estereotipada de fraude financiero como una persona mayor frágil que vive sola y que probablemente tiene funciones cognitivas reducidas. El hecho es que ese tipo de persona es probable que sea víctima de abuso financiero, generalmente por parte de un cuidador o pariente. El abuso financiero es diferente al fraude. La investigación realizada en los últimos años, incluido un estudio patrocinado por AARP, indica que las víctimas de fraude están lejos de ese estereotipo. La investigación presenta tanto un perfil de aquellos con más probabilidades de ser estafados como los momentos en que cada uno de nosotros es más vulnerable.

¿Qué hacer si eres un objetivo de estafa?

1. No se avergüence

A menos que haya publicado su clave privada en un foro público para que todos la vean, no tiene nada de qué avergonzarse si es estafado.

Con tantas víctimas cada año, es muy probable que tú también seas una eventual.

2. Contención.

Cuando se descubre una infracción por primera vez, su instinto inicial puede ser eliminar todo de forma segura para que pueda deshacerse de ella. Sin embargo, eso probablemente lo perjudicará a largo plazo, ya que estará destruyendo pruebas valiosas de que necesita determinar dónde comenzó la infracción y diseñar un plan para evitar que vuelva a suceder.

Propina:

“No elimine el historial de conversaciones ni ningún dato, ya que puede proporcionar pruebas valiosas”

En su lugar, contenga la infracción para que no se propague y cause más daños a su negocio. Si puede, desconecte los dispositivos afectados de Internet. Tenga listas estrategias de contención a corto y largo plazo. También es bueno tener una copia de seguridad del sistema redundante para ayudar a restaurar las operaciones comerciales. De esa manera, los datos comprometidos no se perderán para siempre.

Este también es un buen momento para actualizar y parchear sus sistemas, revisar sus protocolos de acceso remoto (que requieren autenticación multifactor obligatoria), cambiar todas las credenciales de acceso administrativo y de usuario y reforzar todas las contraseñas.

3. Erradicación.

Una vez que haya contenido el problema, debe encontrar y eliminar la causa raíz de la infracción. Esto significa que todo el malware debe eliminarse de forma segura, los sistemas deben reforzarse y parchearse nuevamente, y deben aplicarse actualizaciones.

Ya sea que lo haga usted mismo o contrate a un tercero para que lo haga, debe ser minucioso. Si queda algún rastro de malware o problemas de seguridad en sus sistemas, es posible que aún esté perdiendo datos valiosos y su responsabilidad podría aumentar.

4. Reportar el crimen

Es importante informar la estafa a las autoridades correspondientes o a alguien que pueda ayudar. Aunque puede ser difícil superar la vergüenza, denunciar el delito ayuda a las agencias y los expertos en ciberseguridad que luchan contra el fraude a comprender lo que los estafadores dicen y hacen para atrapar a sus víctimas.

Más de la mitad de las estafas reportadas a EBI de Energi se resuelven.

La mayoría de los delitos denunciados a EBI de Energi se pueden resolver cuando se puede presentar un “informe de fraude de acción” a las autoridades policiales sobre una investigación criminal real. Si ha sido víctima de una estafa, puede ser extremadamente angustiante.

No siempre será posible recuperar su dinero si ha sido estafado, pero si se siente avergonzado y permanece en silencio, estará ayudando aún más a los estafadores. Como pueden seguir estafando a la próxima víctima.