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Masternode fraudeur identifié


Annonce publique:

Masternode fraudeur identifié

Février 2019

Le dimanche 20 janvier 2019, un escroc se faisant passer pour l’un de nos modérateurs Discord, «mcarper», a réussi à frauder l’un des membres de notre communauté qui possédait un Energi Masternode. L’escroc a pris tous les fonds du portefeuille et a vendu 66% des fonds pour Bitcoin (BTC).

Notre équipe d’Energi Bureau of Investigations (EBI) a découvert plusieurs comptes de mule sur différents échanges où l’escroc a déchargé les fonds vers un portefeuille BTC. Une analyse approfondie de la réparation de la blockchain a ensuite conduit à la consolidation de la principale adresse BTC «lavée» de l’escroc et finalement à la découverte du fournisseur de FAI domestique de l’escroc, Brighton, dans le comté de Sussex, au Royaume-Uni.

Au cours de l’enquête, plusieurs cybercrimes associés à différents altcoins et échanges ont été identifiés.

Un rapport UK Action Fraud a été déposé avec toutes les preuves jugées suffisantes pour qu’une assignation à comparaître des forces de l’ordre puisse appréhender et arrêter l’auteur.

Energi est le seul projet de crypto-monnaie qui compte des experts professionnels en cybersécurité qui défendent non seulement le projet dans son ensemble, mais également ses partisans et les membres de la communauté.

«C’est pourquoi j’adore Energi et l’une des principales raisons qui le distingue!» – «victime» ravie de leurs découvertes.

Ce type de service du projet lui-même est unique dans l’espace cryptographique.


L’anatomie des escrocs.

Si vous pensez que vous ne risquez pas d’être victime d’une arnaque, vous courez probablement le risque d’en être une victime. N’importe qui peut être pris dans une arnaque financière, mais certaines personnes sont plus en danger que d’autres. Les personnes les plus vulnérables sont celles qui s’attendraient le moins à se faire arnaquer.

Le PM du fraudeur britannique à une victime, se faisant passer pour un membre de soutien d’un projet distinct.

Les gens considèrent la victime de fraude financière stéréotypée comme une personne âgée fragile vivant seule qui a probablement des fonctions cognitives réduites. Le fait est que ce type de personne est susceptible d’être victime d’exploitation financière, généralement par un gardien ou un parent. L’exploitation financière est différente de la fraude. Les recherches effectuées au cours des dernières années, y compris une étude parrainée par l’AARP, indiquent que les victimes de fraude sont loin de ce stéréotype. La recherche présente à la fois un profil des personnes les plus susceptibles d’être victimes d’une arnaque et des moments où chacun de nous est le plus vulnérable.

Que faire si vous êtes une cible d’escroquerie?

1. Ne soyez pas gêné

À moins d’avoir publié votre clé privée sur un forum public pour que tout le monde puisse la voir, vous n’avez pas à avoir honte si vous vous faites arnaquer.

Avec autant de victimes chaque année, il y a de fortes chances que vous en soyez un aussi.

2. Endiguement.

Lorsqu’une violation est découverte pour la première fois, votre instinct initial peut être de tout supprimer en toute sécurité afin de pouvoir vous en débarrasser. Cependant, cela vous blessera probablement à long terme, car vous détruirez des preuves précieuses dont vous avez besoin pour déterminer où la violation a commencé et concevoir un plan pour éviter qu’elle ne se reproduise.

Pointe:

“Ne supprimez pas l’historique des conversations ni aucune donnée, car ils peuvent fournir des preuves précieuses”

Au lieu de cela, contenez la violation afin qu’elle ne se propage pas et ne cause pas de dommages supplémentaires à votre entreprise. Si vous le pouvez, déconnectez les appareils concernés d’Internet. Préparez des stratégies d’endiguement à court et à long terme. Il est également bon d’avoir une sauvegarde système redondante pour aider à restaurer les opérations commerciales. De cette façon, les données compromises ne sont pas perdues à jamais.

C’est également le bon moment pour mettre à jour et patcher vos systèmes, revoir vos protocoles d’accès à distance (nécessitant une authentification multifacteur obligatoire), changer tous les identifiants d’accès utilisateur et administratif et durcir tous les mots de passe.

3. Éradication.

Une fois le problème maîtrisé, vous devez rechercher et éliminer la cause première de la violation. Cela signifie que tous les logiciels malveillants doivent être supprimés en toute sécurité, les systèmes doivent à nouveau être renforcés et corrigés, et les mises à jour doivent être appliquées.

Que vous le fassiez vous-même ou que vous engagiez un tiers pour le faire, vous devez être minutieux. Si des traces de logiciels malveillants ou de problèmes de sécurité persistent dans vos systèmes, vous risquez toujours de perdre des données précieuses et votre responsabilité pourrait augmenter.

4. Signaler le crime

Il est important de signaler l’escroquerie aux autorités compétentes ou à une personne pouvant vous aider. Bien qu’il puisse être difficile de surmonter la honte, le signalement du crime aide les agences et les experts en cybersécurité qui luttent contre la fraude à comprendre ce que les fraudeurs disent et font pour attraper leurs victimes.

Plus de la moitié des escroqueries signalées à l’EBI d’Energi sont résolues.

La plupart des crimes signalés à l’EBI d’Energi peuvent être résolus lorsqu’un «rapport d’action frauduleuse» peut être soumis aux autorités policières dans le cadre d’une véritable enquête criminelle. Si vous avez été victime d’une arnaque, cela peut être extrêmement pénible.

Il ne sera pas toujours possible de récupérer votre argent si vous avez été victime d’une arnaque, mais si vous avez honte et gardez le silence à ce sujet, vous aidez davantage les escrocs. Comme ils peuvent continuer à arnaquer la prochaine victime.