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Masternode scammer identificado


Anúncio público:

Masternode scammer identificado

Fevereiro de 2019

No domingo, 20 de janeiro de 2019, um golpista se passando por um de nossos moderadores Discord, ‘mcarper’, conseguiu fraudar um de nossos membros da comunidade que possuía um Energi Masternode. O golpista tirou todos os fundos da carteira e vendeu 66% dos fundos pelo Bitcoin (BTC).

Nossa equipe do Energi Bureau of Investigations (EBI) descobriu várias contas de mula em diferentes bolsas onde o golpista descarregou os fundos para uma carteira BTC. Uma análise mais profunda de reanálise do blockchain levou à consolidação do endereço BTC “lavado” principal do scammer e, finalmente, à descoberta do provedor de ISP doméstico do scammer, Brighton, no condado de Sussex, Reino Unido

Durante a investigação, vários crimes cibernéticos associados a diferentes altcoins e trocas foram identificados.

Um relatório de fraude de ação do Reino Unido foi arquivado com todas as evidências que se acredita serem suficientes para que uma intimação de aplicação da lei possa apreender e prender o autor do crime.

Energi é o único projeto de criptomoeda que conta com especialistas profissionais em segurança cibernética defendendo não apenas o projeto como um todo, mas também seus apoiadores e membros da comunidade.

“É por isso que amo o Energi e uma das principais razões que o diferenciam!” – ‘vítima’ que ficou encantada com suas descobertas.

Este tipo de serviço do próprio projeto é único dentro do espaço criptográfico.


A anatomia dos golpistas.

Se você acha que não corre o risco de ser enganado, provavelmente corre o risco de ser uma vítima. Qualquer um pode ser pego em um golpe financeiro, mas algumas pessoas correm maior perigo do que outras. As pessoas mais vulneráveis são aquelas que menos esperariam ser enganadas.

O PM do Scammer do Reino Unido para uma vítima, se passando por membro de suporte de um projeto separado

As pessoas pensam no estereótipo da vítima de fraude financeira como um idoso frágil que mora sozinho e provavelmente tem funções cognitivas reduzidas. O fato é que esse tipo de pessoa provavelmente será vítima de abuso financeiro, geralmente por parte de um zelador ou parente. Abuso financeiro é diferente de fraude. Pesquisas feitas nos últimos anos, incluindo um estudo patrocinado pela AARP, indicam que as vítimas de fraude estão longe desse estereótipo. A pesquisa apresenta um perfil daqueles com maior probabilidade de serem enganados e também os momentos em que cada um de nós está mais vulnerável.

O que fazer se você for um alvo do Scam?

1. Não fique envergonhado

Unless you posted your private key on a public forum for everyone to see, you have nothing to be ashamed about if you get scammed.

Com tantas vítimas a cada ano, as chances são altas de que você também o será.

2. Contenção.

Quando uma violação é descoberta pela primeira vez, seu instinto inicial pode ser excluir tudo com segurança para que você possa simplesmente se livrar disso. No entanto, isso provavelmente irá prejudicá-lo no longo prazo, já que você estará destruindo evidências valiosas de que precisa para determinar onde a violação começou e elaborar um plano para evitar que aconteça novamente.

Dica:

“Não exclua o histórico de conversas ou quaisquer dados, pois podem fornecer evidências valiosas”

Em vez disso, contenha a violação para que ela não se espalhe e cause mais danos ao seu negócio. Se você puder, desconecte os dispositivos afetados da Internet. Tenha estratégias de contenção de curto e longo prazo prontas. Também é bom ter um backup de sistema redundante para ajudar a restaurar as operações de negócios. Dessa forma, quaisquer dados comprometidos não são perdidos para sempre.

Este também é um bom momento para atualizar e corrigir seus sistemas, revisar seus protocolos de acesso remoto (exigindo autenticação multifator obrigatória), alterar todas as credenciais de acesso de usuário e administrativo e proteger todas as senhas.

3. Erradicação.

Depois de conter o problema, você precisa encontrar e eliminar a causa raiz da violação. Isso significa que todos os malwares devem ser removidos com segurança, os sistemas devem ser novamente protegidos e corrigidos e as atualizações devem ser aplicadas.

Quer você faça isso sozinho ou contrate um terceiro para fazer isso, você precisa ser minucioso. Se qualquer traço de malware ou problemas de segurança permanecer em seus sistemas, você ainda pode estar perdendo dados valiosos e sua responsabilidade pode aumentar.

4. Denuncie o crime

É importante denunciar o golpe às autoridades competentes ou a alguém que possa ajudar. Embora possa ser difícil superar a vergonha, denunciar o crime ajuda agências e especialistas em segurança cibernética que lutam contra fraudes a entender o que os golpistas dizem e fazem para pegar suas vítimas.

Over half of reported scams to Energi’s EBI are solved.

A maioria dos crimes denunciados ao EBI da Energi são solucionáveis onde um “relatório de fraude de ação” pode ser apresentado às autoridades policiais em uma investigação criminal real. Se você foi vítima de um golpe, pode ser extremamente angustiante.

Nem sempre será possível receber seu dinheiro de volta se você for enganado, mas se tiver vergonha e ficar em silêncio sobre isso, você estará ajudando ainda mais os golpistas. Eles podem continuar golpeando a próxima vítima.